Jose Federico Ustáriz González
Master en Leyes LL.M. (Derecho Comercial) Universidad de Kent (Reino Unido)
Especialización en Derecho de Sociedades y Mercado de Capitales Pontificia Universidad Javeriana
Abogado Pontificia Universidad Javeriana
Experto en la asesoría jurídica e implementación de los Sistemas de Administración y Gestión del Riesgo en temas relacionados con Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y Soborno Transnacional, en entidades vigiladas por las Superintendencias: Financiera, de Vigilancia y Seguridad Privada, de Notariado y Registro, entre otras. Se ha destacado por su gran trayectoria como Oficial de Cumplimiento de compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
El Doctor Jose Federico obtuvo la certificación AMLCA, emitida por Financial & International Business Association (FIBA) en convenio con la Florida International University, lo que le ha permitido basar el enfoque de los diferentes Sistemas de riesgos en una perspectiva global y ajustada a las necesidades propias de cada sector.
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Jose Federico Ustáriz
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