Comentarios proyecto de decreto conglomerados

Comentarios proyecto de decreto conglomerados

De cara a la publicación del proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el Libro 39 a la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 relacionado con las normas aplicables a los conglomerados financieros, la firma Ustáriz & Abogados ha presentado una serie de comentarios, los cuales nos permitimos publicar por considerarlos de su interés. Conozca el documento

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Ustáriz & Abogados firma destacada en Banda 2 por Chambers & Partners

Ustáriz & Abogados firma destacada en Banda 2 por Chambers & Partners

#UstarizAbogados Nuestra firma Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico fue destacada en Banda 2 por Chambers & Partners en el área de Banking & Finance, Edición 2018. Gracias a nuestro excelente equipo de trabajo y experiencia en el sector ofrecemos una amplia cobertura en asesorías legales, cumplimiento, emisión de valores y operaciones con derivados. Leer más click aquí

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Supersociedades abre pliego de cargos contra 106 grandes empresas por incumplir norma anticorrupción

Supersociedades abre pliego de cargos contra 106 grandes empresas por incumplir norma anticorrupción

Mediante Resolución No. 2657 de julio 25 de 2016, la Superintendencia estableció que las sociedades por ella vigiladas, que se encontraran bajo los supuestos establecidos en la citada resolución, debían adoptar un Programa de Ética Empresarial encaminado al combate y prevención de la conducta conocida como soborno transnacional, fijando para ello un plazo que venció el día 31 de marzo…

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APRUEBAN NUEVAS SANCIONES EN CONTRA DEL GOBIERNO VENEZOLANO

APRUEBAN NUEVAS SANCIONES EN CONTRA DEL GOBIERNO VENEZOLANO

El 25 de agosto de 2017, el presidente de los Estados Unidos expidió una nueva orden ejecutiva imponiendo sanciones al Gobierno de Venezuela y sus entidades estatales (incluyendo Petróleos de Venezuela), consistentes en restricciones a las transacciones sobre deuda y acciones emitidas por aquellas. De esta manera, se prohíben todas las transacciones, provisiones de financiación y cualquier otro tipo de…

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Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: una batalla constante

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: una batalla constante

#UstarizAbogados Presentamos el más reciente artículo del doctor Luis Humberto Ustáriz González , publicado en la revista de la Cámara de Comercio Colombo Americana, relacionado con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y de armas de destrucción masiva, un tema que viene ganando fuerza tanto a nivel local como internacional para todas las empresas del…

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Ustáriz & Abogados una de las firmas preferidas por las empresas del sector financiero.

Ustáriz & Abogados una de las firmas preferidas por las empresas del sector financiero.

Estamos orgullosos de compartir con Ustedes la publicación que la Revista Dinero realizó de nuestra firma #UstarizAbogados, destacando a la misma como una de las firmas preferidas por las empresas del sector financiero y como líder en innovación y desarrollo de plataformas tecnológicas para la atención de clientes y consumidores, un aspecto poco desarrollado en nuestro país. Dicha mención se…

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Lanzamiento «Responsabilidad bancaria por fraude electrónico»

Responsabilidad bancaria por fraude electrónico Esta publicación pretende orientar al lector en las diversas modalidades de fraude electrónico (por ejemplo Phishing, Web spoofing, Pharming, Vhising, Skimming y Malware) . Igualmente, desarrolla en profundidad el alcance de la responsabilidad jurídica de las entidades financieras cuando se presenten las situaciones mencionadas, fraudes por transferencias en las cuentas, utilización de sucursales o portales…

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