A través de nuestros servicios puede diseñar e implementar políticas y procedimientos para la administración del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como obtener una revisión pormenorizada de las mismas cuando ya hubieren sido implementadas por su organización:
- Elaboración o revisión del Manual del sistema de administración del riesgo
- Recomendaciones en torno al uso o idoneidad de la herramienta tecnológica utilizada para la consulta en listas restrictivas
- Elaboración o revisión de los formularios de conocimiento de clientes y contrapartes
- Elaboración o análisis de la Matriz de Riesgo de riesgo de la entidad conforme con su actividad y los factores de riesgo a los que ésta se ve expuesta
- Elaboración o revisión de las cláusulas contractuales que debe implementar la entidad en materia de prevención del riesgo de lavado de activos
- Elaboración o revisión de la metodología de segmentación de los factores de riesgo de la entidad
- Elaboración o revisión de las obligaciones y del cumplimiento de los órganos de control en relación con los sistemas de administración de riesgo
- Elaboración o revisión de las políticas de la sociedad en materia de prevención del riesgo
- Elaboración o revisión de los procedimientos internos para llevar a efecto la administración del riesgo
- Estructuración o revisión de la estructura organizacional que determinó la entidad para el manejo del riesgo
- Elaboración o verificación de procedimientos y formatos relacionados con los reportes del Oficial de Cumplimiento, de las operaciones sospechosas e inusuales a la UIAF