A través de la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, que modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, se profundizó el enfoque basado en riesgos en la supervisión realizada y en la creación de políticas por parte de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, obligadas al cumplimiento del régimen del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), el Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF y la figura del Oficial de Cumplimiento. Este sistema establece los elementos para la identificación, segmentación, calificación, individualización, control y actualización de los factores de riesgos asociados a la probabilidad y posibilidad de que las empresas puedan ser usadas como medio en actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva.

Nuestra experiencia en la implementación del SAGRILAFT cuenta con un enfoque multidisciplinario, a través de un conjunto de profesionales de distintas áreas del conocimiento, que brinda un apoyo orientado al cumplimiento de la regulación sin dejar de lado la necesidad de crecimiento y de rentabilidad de nuestros clientes.