Cumplimiento

En Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico somos conscientes de la necesidad de contar con un equipo de expertos que apoye a su Empresa en la prevención, gestión y control de los riesgos LA/FT/FPADM y C/ST. Por eso, junto con un equipo multidisciplinario, ofrecemos el acompañamiento en la implementación y revisión de un sistema de administración de riesgos, con el fin de dar cumplimiento al régimen aplicable, y con la debida administración de las consecuencias legales y reputacionales.

Actividades Específicas

Elaborar la Política de Cumplimiento del SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en coordinación con la Administración y presentar la propuesta a la Junta Directiva o al máximo órgano social en caso de que no exista Junta Directiva, para su aprobación.
Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT y del PTEE.
Presentar, por lo menos una vez al año, informes a la Junta Directiva o al máximo órgano social en caso de que no exista Junta Directiva.
Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del Riesgo LA/FT/FPADM que formarán parte del SAGRILAFT y del Riesgo C/ST que será gestionado a través del PTEE.
Realizar las Debidas Diligencias y las Debidas Diligencias Intensificadas en el conocimiento de las Contrapartes a través entre otros, de la consulta en listas restrictivas y bases de datos.

Seguridad para su negocio

Su seguridad financiera es nuestra prioridad: Asesoría legal experta para proteger y maximizar tus recursos

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Bogotá
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