La Unión Europea anunció nuevas medidas financieras como parte de su 19º paquete de sanciones, con un alcance que incluye activos digitales, instituciones financieras y sistemas de pago. Entre las disposiciones figura la prohibición para que operadores europeos realicen transacciones que involucren el token digital A7A5, identificado por las autoridades europeas en actividades que apoyan la…

En reciente fallo, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia reafirmó la importancia del deber de diligencia del consumidor financiero en la prevención de fraudes digitales, negando las pretensiones de una acción presentada contra una entidad bancaria por presuntas operaciones no autorizadas. El caso se originó a partir de varias transferencias…

El juicio declarado nulo en el caso de James y Anton Peraire-Bueno, acusados de obtener US$25 millones mediante una transacción de 12 segundos en la red Ethereum, pone de relieve las dificultades jurídicas que enfrentan los tribunales al aplicar el tipo penal de fraude a conductas realizadas en sistemas descentralizados. Tras varios días de deliberación,…

El consumidor financiero interpuso Acción de Protección al Consumidor en contra de un establecimiento bancario al considerar que, este aplicó de manera incorrecta el pago realizado  en la tarjeta de crédito de su titularidad y el cual fue efectuado en efectivo y a través de un avance presencial en oficina, alegando un enriquecimiento sin justa…

HSBC Holdings plc anunció que destinará USD 1.100 millones a provisiones en sus resultados del tercer trimestre de 2025, tras un fallo de la Corte de Casación de Luxemburgo, emitido el 24 de octubre, que resultó parcialmente desfavorable para HSBC Securities Services Luxembourg S.A. (HSSL) en el litigio con el fondo Herald Fund SPC, vinculado…

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 0015 de 2025, del 03 de octubre, mediante la cual imparte instrucciones sobre la gestión de riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos, aplicables a todas las entidades bajo su vigilancia. El organismo de supervisión señala que el sistema financiero cumple un papel fundamental…

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 0014 de 2025, mediante la cual imparte instrucciones dirigidas a los representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas, con el fin de fortalecer la liquidez y eficiencia del mercado de capitales, en desarrollo del Decreto 1239 de 2024. La medida busca promover una…

La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, se pronunció sobre el cumplimiento al deber de información de una entidad aseguradora.  En el presente caso, la consumidora financiera interpuso Acción de Protección al Consumidor, en contra de una entidad aseguradora, indicando en los hechos de su demanda que, mediante dictamen proferido…

El consumidor financiero interpuso una acción de protección en contra de dos bancos (emisor y receptor) y una pasarela de pagos, solicitando la reversión de una compra efectuada a través de medios electrónicos, al considerar que fue víctima de un fraude en la modalidad de pharming. Tras el desarrollo de las etapas procesales correspondientes, la…

El demandante interpuso acción de protección al consumidor financiero en contra de un entidad financiera, solicitando el reintegro de unas sumas de dinero que señaló le fueron descontadas de su nómina, alegando que dichos recursos los había recibido por concepto de incapacidades médicas por parte de su fondo de pensiones, por lo cual, la entidad…